Whale Alert alega que las estafas cripto se están disparando en 2020 en comparación con las estadísticas de 2017.
La plataforma de seguimiento y análisis de blockchain, Whale Alert, reveló que en los últimos cuatro años, los estafadores han robado más de USD 38 millones en Bitcoin (BTC).
El estudio de Whale Alert, que se basa en datos del sitio de seguimiento de estafas de criptomonedas, Scam Alert, sugiere que la popularidad de docenas de diferentes tipos de estafas ha ido en aumento. Algunos de estos incluyen obsequios, ‘sextorción’, intercambios falsos, ICO falsas, recuperación de Bitcoin, estafas de video, mezcladores falsos y malware.
En 2017, los estafadores robaron aproximadamente USD 5 millones en Bitcoin de víctimas desprevenidas. En el primer trimestre de 2020, los usuarios tenían casi 5 veces esa cantidad robada por un total de USD 24 millones. El estudio de Whale Alert pronostica que esta cifra podría aumentar hasta USD 50 millones para fin de año.
Whale Alert realizó estudios de casos de varios incidentes bien conocidos. Uno de los más populares, en el que los estafadores se hicieron pasar por Elon Musk, ganó más de USD 130,000 en un solo día.
Los exchanges falsos también son uno de los subgéneros líderes en el mundo de las estafas de criptomonedas exitosas. Uno de esos sitios web recaudó más de USD 1.5 millones solo en 2020. Según el informe, ese sitio en particular permanece activo.
Whale Alert comentó:
“El cambio en el método y el aumento en la calidad y la escala sugieren que equipos profesionales enteros ahora están detrás de algunos de los más exitosos y es solo cuestión de tiempo antes de que comiencen a usar deepfakes, una técnica que seguramente revolucionará el mercado de las estafas“.
Cointelegraph informó recientemente que los sitios web fraudulentos habían robado con éxito registros personales de varias personas en todo el mundo.
El ataque se ejecutó como una estafa BTC multietapa dirigida propagada por varios sitios web fraudulentos, según un estudio de la compañía de inteligencia, Group-IB.
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Author: Felipe Erazo
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