El controvertido procesador de pagos alemán Wirecard – emisor de varias tarjetas de débito cripto – ha sido involucrado en un nuevo informe sobre presuntas actividades delictivas cometidas por un ejecutivo de Mastercard que operaba en el problemático banco FBME de Chipre.
En 2014, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos había prohibido a las instituciones financieras estadounidenses tratar con el FBME después de que este banco fuera acusado de ser utilizado para “facilitar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el fraude, la evasión de sanciones y otras actividades ilícitas”.
Según un informe del 27 de julio de The Times, las acusaciones incluían facilitar el procesamiento de dinero vinculado al programa de armas químicas de Siria y el abuso sexual de niños a través de Internet.
Se informa que el banco FBME tiene vínculos con Wirecard a través de un cliente clave no identificado, que recientemente se vio envuelto en su propio escándalo al no poder justificar la desaparición de $2.100 millones de dólares en efectivo en los libros de la empresa.
El descubrimiento de los fondos desaparecidos impulsó a Wirecard a solicitar la insolvencia y dio lugar a la detención del CEO de la empresa, Markus Braun, en Alemania. El director de operaciones de Wirecard, Jan Marsalek, estaría escondido en Rusia, donde se cree podría estar usando fondos transferidos en criptomonedas.
En el último capítulo de la serie de la FBME, un ejecutivo anónimo de Mastercard está acusado por investigadores privados de un encubrimiento de lavado de dinero mediante un sistema de “transacciones fantasma” diseñado para impedir la detección de los cheques antifraude y de lavado de dinero de Visa y Mastercard.
Al parecer, el sistema funcionaba mediante el envío de comandos ping a las transacciones fantasmas entre empresas, de manera que la aparición de transacciones sospechosas (que podrían dar la señal de alarma) pasaba desapercibida dentro de un volumen mayor – inflado artificialmente – de cientos de miles de transacciones visibles.
Un portavoz de los accionistas de FBME desestimó las nuevas acusaciones por ser fantasiosas y no probadas, afirmando que el tribunal no ha considerado que las conclusiones de los investigadores privados estén “apoyadas por ninguna base de pruebas”.
Un portavoz de Mastercard le dijo a Cointelegraph que no se ha demostrado ninguno de los supuestos vínculos entre FBME y Wirecard. Además, le dijo a los periodistas que “mantiene un riguroso proceso de aplicación” para los procesadores de pagos, que puede implicar multas y/o la suspensión de licencias.
En un informe publicado hoy por el Wall Street Journal, se alega que Wirecard habría codificado incorrectamente las transacciones relativas a los juegos de azar y habría tenido un alto nivel de compras con tarjetas robadas y transacciones revertidas.
En respuesta a esto, se afirma que tanto Visa como Mastercard han impuesto cada una de ellas multas a Wirecard por más de $10 millones de dólares hace más de 10 años. Hay fuentes que afirman que los ejecutivos de Visa expresaron su preocupación por el procesador de pagos alemán desde, al menos, el año 2015.
Wirecard también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su posible papel en una supuesta conspiración de fraude bancario de $100 millones conectada con la compañía de mercado de la marihuana Eaze Technologies Inc.
Después de la suspensión temporal en medio del escándalo, el regulador financiero británico reactivó recientemente la subsidiaria de Wirecard responsable de la emisión de las tarjetas de débito cripto Visa.
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Fuente Cointelegraph
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