Los operadores de un esquema Ponzi mundial basado en criptomonedas han sido acusados de fraude y lavado de dinero tras una investigación de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Según un anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuatro de los cinco presuntos operadores del AirBit Club, que supuestamente obtuvo decenas de millones de dólares de las víctimas, fueron arrestados y deberán comparecer ante el tribunal el 18 de agosto. El quinto fue arrestado en Panamá y está a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos.
La estafa se puso en marcha a finales de 2015 y se vendió como un club de comercialización de varios niveles en la criptoindustria. Los acusados supuestamente hicieron presentaciones fastuosas para alentar a los inversores a desprenderse de su dinero en efectivo, prometiendo rendimientos diarios garantizados de la minería y el comercio de criptodivisas.
Si bien un portal en línea para los inversores mostraba efectivamente estas “ganancias” acumuladas, en realidad no había ninguna minería o criptocomercio. En su lugar, el dinero depositado se gastó en bienes de lujo y en inmuebles, y supuestamente se utilizó para financiar presentaciones aún más extravagantes para atraer a más víctimas.
Ya en 2016, los socios del club que deseaban retirar sus ingresos se encontraban con excusas, retrasos y cargos ocultos, y al parecer se les decía que debían reclutar nuevos socios si querían recibir su dinero.
Los acusados también trataron de ocultar el plan y su participación solicitando pagos de membresía en efectivo, supuestamente lavando por lo menos USD 20 millones de las ganancias a través de varios fideicomisos y cuentas bancarias, y eliminando de Internet la información negativa sobre la estafa.
Como informó Cointelegraph el mes pasado, un miembro de otra de las primeras estafas Ponzi basadas en criptomonedas, que obtuvo USD 722 millones, se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico y venta de valores no registrados.
No dejes de leer:
Fuente Cointelegraph
The post Los operadores de la estafa AirBit Club son acusados de fraude y lavado de dinero appeared first on Noticias CryptoMarket.
La promesa de una economía más productiva tiene un coste: más demanda energética y una…
Su legado financiero desafía las promesas de riqueza rápida: ahorrar, proteger el capital y cultivar…
La crisis que sacude a Nvidia también abre una oportunidad para quienes distinguen entre una…
El incidente, originado por fallas internas en servidores de Exchange, afectó a millones de cuentas.…
La Policía Nacional arrestó a 43 personas por estafas superiores a un millón de euros,…
El antecedente de Ledger y las unidades Safe 5 afectadas ponen el foco en los…