Los Países Bajos han emitido estrictas regulaciones relacionadas con las leyes contra el lavado de dinero de la UE.
El banco central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank NV (DNB), concedió a AMDAX BV la capacidad de operar bajo su jurisdicción.
Esta es la primera vez que una empresa de activos digitales es aprobada para operar en el país luego de la introducción de nuevas y estrictas regulaciones que hicieron que muchas empresas relacionadas con criptomonedas decidieran cerrar o abandonar los Países Bajos.
Recibir el registro oficial del órgano rector significa que AMDAX BV, una empresa de servicios de activos digitales con sede en Amsterdam, ahora puede dar a los residentes holandeses acceso a sus productos de acuerdo con un informe del 7 de octubre de Finextra.
La compañía le dijo a Cointelegraph en una declaración:
“AMDAX B.V. ha sido registrada por De Nederlandsche Bank (DNB) como el primer proveedor de servicios de criptomonedas en los Países Bajos. Esto permite a AMDAX procesar transacciones y custodiar criptomonedas”.
Las empresas de Fintech en los Países Bajos deben cumplir con las regulaciones de la Unión Europea, que se han endurecido significativamente en los últimos años, incluyendo sus actualizadas leyes contra el lavado de dinero, conocidas como la 5ª Directiva de la Unión Europea contra el Lavado de Dinero, o AMLD5.
En septiembre de 2019, el DNB ordenó a cualquier entidad relacionada con las criptomonedas que se registrara en el banco, señalando enero de 2020 como el punto de partida para cualquier solicitud de aprobación.
Atendiendo a las instituciones, así como a particulares, AMDAX BV comenzó su camino hacia la aprobación AMLD5 en mayo, informó Finextra. Aunque otras empresas de criptomonedas han operado anteriormente en el país, las nuevas leyes AMLD5 hicieron que dichas entidades decidieran cerrar o mudarse. La popular plataforma de derivados de criptomonedas, Deribit, abandonó los Países Bajos en enero de 2020.
AMDAX BV es aparentemente la primera empresa de activos digitales registrada bajo la nueva estructura reguladora. “DNB aplica justamente altos estándares para este registro”, dijo el cofundador de AMDAX BV, Valentino Cremona.
“El mercado necesita marcos legales claros, como el conjunto de requisitos de DNB”, añadió. “Este registro muestra a los inversores que las criptos es una clase de activo maduro, no para los criminales, sino para los inversores inteligentes”.
AMDAX BV señaló además en su declaración que: “Todas las empresas de criptomonedas deben obtener este registro. Sin él, no pueden operar en los Países Bajos. Las otras compañías holandesas de criptomonedas tienen hasta el 21 de noviembre para recibir el registro”.
La supervisión reguladora también se ha endurecido en otras regiones, recientemente los reguladores de los Estados Unidos presentaron cargos penales contra el exchange de derivados de criptomonedas, BitMEX.
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Author: Benjamin Pirus
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