La Comisionada de la SEC dijo que la reciente acción legal tomada contra BitMEX muestra la necesidad de que la industria internacional tome en serio las regulaciones AML.
La Comisionada de Exchanges y Valores de los Estados Unidos, Hester Peirce, más conocida como “Crypto Mom”, cree que la reciente acción contra BitMEX puede ser una llamada de atención para las empresas de criptomonedas.
En una entrevista con “Unchained Podcast” el 13 de octubre, Peirce le dijo a la presentadora Laura Shin que los recientes cargos presentados contra BitMEX por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos (CFTC) han puesto a la industria internacional de las criptomonedas en alerta sobre las regulaciones de los Estados Unidos contra el lavado de dinero (AML) y de conozca a su cliente (KYC).
“Creo que el mensaje ha llegado a la industria de manera bastante fuerte y clara en el frente AML/KYC, y estoy segura de que continuará”, dijo Pierce.
“Definitivamente está enviando un mensaje al mundo de las criptomonedas de que cuando hay usuarios estadounidenses de un producto o servicio, va a haber una aplicación de las leyes de EE.UU.”
El 1 de octubre, la CFTC presentó una demanda civil contra BitMEX y tres de sus ejecutivos por violar las regulaciones AML. Además, el Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra cuatro ejecutivos, incluido el fundador Arthur Hayes, por violar la Ley de Secreto Bancario. Hayes y dos de sus colegas siguen prófugos al cierre de esta edición, mientras que el exdirector técnico de BitMEX, Samuel Reed, está en libertad bajo fianza.
Pierce también habló de la aparente resistencia de la SEC a un fondo cotizado en exchange de Bitcoin (ETF). Dicho producto ofrecería un medio regulado para que los inversores institucionales accedan a las criptomonedas sin el riesgo de mantener los activos subyacentes.
Aunque el Bermuda Stock Exchange anunció que ha aprobado un ETF de Bitcoin en septiembre, eso está fuera de la jurisdicción de la SEC. Los gemelos Winklevoss, Wilshire Phoenix, y el corredor de la NYSE Arca han presentado propuestas para ETFs de Bitcoin con la SEC, y la comisión ha rechazado consistentemente todas ellas por miedo a la manipulación del mercado.
Sin embargo, Crypto Mom cree que un ETF debe ser “juzgado por sus propios méritos” por el organismo regulador. Los ETF de Bitcoin, dijo, tienen mucho interés entre los inversores y podrían ser una forma fácil para que la gente se exponga a las criptomonedas.
Criticó la resistencia de la comisión a un ETF de Bitcoin como injusto para los inversores:
“En el pasado, creo que [la SEC] ha tomado un enfoque de regulación de mérito y está diciendo ‘no creemos que los inversores puedan tomar decisiones sabias por sí mismos, así que vamos a cortar este producto de ellos por completo’. Simplemente no tiene ningún sentido para mí.”
Peirce comenzó su segundo mandato en la SEC en agosto y permanecerá en la comisión hasta 2025.
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Author: Turner Wright
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