Se le ha pedido a un ex propietario de un equipo de la NFL que pague USD 371 millones como parte de un acuerdo legal por fraude bancario, transferencias ilegales de dinero y fraude electrónico, pero no le interesa pagar esa suma.
El equipo legal de Reginald Fowler dijo que el ex propietario minoritario de los Minnesota Vikings está dispuesto a declararse culpable con respecto a su participación en las supuestas prácticas de banca en la sombras de Crypto Capital, siempre que la confiscación no sea parte del acuerdo.
La empresa es un actor clave en el caso judicial en curso sobre el hecho de que Bitfinex no reveló la pérdida de USD 850 millones en fondos de clientes. El exchange dice que los fondos fueron depositados en Crypto Capital antes de ser confiscados por las autoridades gubernamentales de varios países.
Según Law360, los abogados de Fowler declararon que un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para declararse culpable en enero “explotó” porque dejaba al ex dueño del equipo de la NFL detenido a menos que pagara USD 371 millones. El equipo legal hizo los comentarios durante una conferencia telefónica que se llevó a cabo el 15 de octubre en el Distrito Sur de Nueva York.
Las autoridades acusaron originalmente a Fowler de fraude bancario, transferencias ilegales de dinero y conspiración relacionada con las supuestas prácticas de banca la sombras de Crypto Capital en 2019, y más tarde añadieron un cargo por fraude electrónico en febrero.
Los USD 371 millones exigidos como parte del acuerdo de culpabilidad se basan, según se informa, en las ganancias generadas por los presuntos delitos de Fowler. Sin embargo, su equipo legal ha argumentado que las acciones de Fowler no generaron pérdidas para ninguna de las víctimas, y sus bienes no están sujetos a confiscación.
El juez federal que supervisa el caso, Andrew L. Carter Jr., declaró que Fowler aún podía aceptar declararse culpable y posteriormente impugnar la confiscación de sus bienes:
“Incluso si el gobierno no extiende ninguna oferta, el Sr. Fowler podría apelar la acusación, sin admitir la alegación de confiscación, y podría haber un procedimiento aparte”.
Fowler está acusado de actuar como un transmisor de dinero sin licencia y de mentir a las instituciones financieras sobre el propósito de sus cuentas. A través de la empresa Crypto Capital, con sede en Panamá, presuntamente prestó servicios de banca en las sombras a numerosos exchanges de criptomonedas, entre ellos Bitfinex, Binance y QuadrigaCX.
Fowler se declaró inocente de todos los cargos. Otros relacionados con el caso incluyen al presidente de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, a quien las autoridades polacas arrestaron en 2019 bajo sospecha de lavado de dinero y por tener vínculos con un cartel internacional de drogas. El mismo año, en los Estados Unidos, las autoridades acusaron a Oz Yosef, también ex ejecutivo de Crypto Capital, por conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para operar un servicio de transferencia de dinero sin licencia.
Fowler está en libertad bajo fianza de USD 5 millones, que parece ser la tasa actual para los presuntos delincuentes de criptomonedas. A menos que acepte el acuerdo para declararse culpable, su juicio está programado para comenzar en enero de 2021.
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Author: Turner Wright
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