El Ministerio de Finanzas propuso duras penas para los holders de criptomonedas, pero ¿qué pasa con los criptoexchanges ilegales y los criminales de la darknet?
La vasta supervisión de Rusia sobre las transacciones de criptomonedas parece tener un punto ciego crucial: no parece haber ninguna penalidad para los delincuentes que usan activos digitales para realizar transacciones ilegales.
El jueves, el Ministerio de Finanzas de Rusia propuso nuevas enmiendas a las leyes de criptomonedas del país que buscan aclarar las reglas sobre la evasión fiscal. Según las pautas propuestas, los rusos pueden enfrentar hasta tres años de prisión por no informar al menos dos veces en tres años transacciones de 45 millones de rublos ($583,000) o más.
Una propuesta anterior del ministerio recomendaba sentencias de prisión de tres años para cualquier persona que no reportara transacciones de más de 1 millón de rublos ($13,000).
Los ciudadanos también deben informar las transacciones y montos de billetera que superen los 600.000 rublos ($7.700) en un año calendario. No presentarse a tiempo podría resultar en una multa de 50.000 rublos ($640).
Curiosamente ausente de las nuevas pautas está la responsabilidad de los delincuentes que continúan usando criptomonedas para transacciones ilícitas.
Maria Stankevich, jefa de desarrollo comercial en el criptoexchange EXMO, le dijo a Cointelegraph:
“No vemos ninguna responsabilidad penal para el mercado negro de criptomonedas o los exchangers de efectivo en Moscú que todavía están procesando grandes cantidades de criptos ilegales. Básicamente, lo que el gobierno está tratando de hacer es procesar a los ciudadanos en lugar de crear regulaciones sólidas para los criminales del mercado (como hace, por ejemplo, el Reino Unido)”.
Mikhail Uspensky, consultor del bufete de abogados Taxology con sede en Rusia, dice que las nuevas directrices del ministerio también ignoran los llamados “criptoexchanges grises” que representan la mayor parte de las transacciones del mercado negro.
“Se decidió no aplicarles responsabilidad penal, y los principales riesgos de enjuiciamiento penal deberían trasladarse a los holders ordinarios de criptoactivos”, dijo Uspensky al medio de comunicación ruso RBC.
La represión en Rusia contra los holders de criptomonedas se produce en un momento en que los legisladores están considerando seriamente los beneficios de una moneda digital del banco central , o CBDC. El Banco de Rusia está ampliando sus esfuerzos para comprender las CBDC a raíz de la pandemia de Covid-19, que ha tenido un efecto desestabilizador en la política monetaria.
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Author: Sam Bourgi
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