La SEC está buscando una sentencia en rebeldía contra tres compañías y cuatro individuos por su papel en una supuesta ICO fraudulenta que engañó a 500 inversores por $9 millones.
La SEC o Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos ha solicitado una sentencia en rebeldía contra tres compañías y cuatro individuos asociados con el arte supuestamente fraudulento y la criptomoneda respaldada por el oro Meta 1 Coin.
La SEC presentó el 18 de noviembre una moción para una sentencia en rebeldía después de que los acusados no comparecieran para exponer su caso, a pesar de haber mantenido correspondencia tanto con el tribunal como con la representación legal. Los acusados son Meta 1 Coin Trust, Clear International Trust, e Ironheart Trust, y los individuos Robert P. Dunlap, Nicole Bowdler, Wanda Traversie-Warner, y Alfred Warner Jr.
Se les acusa de haber defraudado al menos a 500 inversores de todo el mundo con $9 millones a cambio de tokens de criptomonedas que Meta 1 Coin supuestamente representaba de forma fraudulenta como si estuvieran respaldadas por activos de bellas artes por valor de $1,000 millones o por oro valorado en $2,000 millones.
Según una demanda presentada por la SEC en marzo, nunca existió una colección de arte fino, tenencias de oro, o incluso moneda digital, y los fondos de los inversores se gastaron en gastos personales.
“Los demandados atrajeron a los inversores con el atractivo de una criptodivisa, pero la oferta de valores no es más que un vehículo para robar el dinero de los inversores.”
Meta 1 supuestamente les dijo a los inversores que las monedas compradas a través de su pre-oferta de monedas inicial se apreciarían en valor de $22.22 o $44.44 a $50,000 cada una en dos años.
La denuncia también señaló que Bowdler afirmó tener habilidades psíquicas al tratar de solicitar a los posibles inversores.
La SEC está solicitando sanciones civiles, el desgarro y un mandato judicial permanente contra los cuatro individuos y las tres empresas. Los demandados de socorro Pramana Capital Inc. y el propietario Peter K. Shamoun no están incluidos en la moción y permanecen en el caso.
Pramana supuestamente recibió $1 millón en fondos para invertir en Meta 1, y a Shamoun también se le acusó de usar $215,000 para comprar un Ferrari.
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Author: Samuel Haig
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