El metaverso y los NFT están en la mira del Banco Popular de China, que quiere rastrearlos con herramientas contra el lavado de dinero.
La represión de China contra las criptomonedas se está expandiendo al metaverso y los tokens no fungibles (NFT), insinuó recientemente un ejecutivo del Banco Popular de China (PBoC).
Hablando en una cumbre de seguridad financiera nacional, Gou Wenjun, director de la unidad Anti-Lavado de Dinero (AML) en el PBoC, señaló los riesgos asociados con dejar las nuevas tendencias del ecosistema cripto, como los NFT y el metaverso, sin regular. Afirmó que, si bien las personas usarían dichos activos digitales para la privacidad y la apreciación de la riqueza, también son propensos a ser utilizados con fines ilícitos, como el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
La innovación acelerada del mundo de las criptomonedas requiere requisitos más altos en términos de supervisión y gobernanza de riesgos, dijo el jefe de AML, y agregó que la naturaleza aislada de las criptomonedas, los NFT y los elementos basados en metaverso del mundo real se pueden usar como herramienta de lavado de dinero.
Al sugerir una mirada objetiva a la evolución de los activos virtuales y el desarrollo de tecnologías subyacentes, Gou propuso “aclarar la división de responsabilidades de supervisión, mejorar la transparencia de los activos virtuales y explorar el uso de entornos de pruebas de supervisión para estudiar y juzgar la esencia y la naturaleza de activos virtuales”.
Como segundo paso, Gou dijo que China debería fortalecer el monitoreo y análisis de las transacciones de activos digitales. Los bancos y los servicios de pago que brindan pasarelas fiduciarias a cripto deberían autenticar a los remitentes y receptores con nombres reales al tiempo que mejoran la capacidad de identificar transacciones sospechosas, propuso.
El funcionario de PBoC sugirió mejorar la aplicación de nuevas tecnologías y establecer un sistema de seguimiento de escena y trazabilidad de transacciones de activos digitales. Dicho sistema aplicaría inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras tecnologías para etiquetar las cuentas que realizan transacciones con direcciones probadas.
Por último, Gou está abierto a mejorar la cooperación entre las agencias de inteligencia financiera de todo el mundo para formar una coalición internacional para luchar contra los delitos relacionados con las criptomonedas. “El Centro Anti-Lavado de Dinero continuará profundizando el intercambio de información y la cooperación de investigación conjunta con 60 agencias de inteligencia financiera en el extranjero”, agregó.
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Author: Erhan Kahraman
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