La policía estatal australiana crea una división de criptomonedas para rastrear las transacciones

Según los informes, el uso de criptomonedas en la actividad criminal ha aumentado significativamente desde que la AFP realizó su primera incautación de criptos a principios de 2018.

Las fuerzas de seguridad de Australia están trabajando para aumentar la experiencia en criptomonedas y rastrear las transacciones de criptomonedas mediante la creación de un grupo policial especializado.

La Policía Federal Australiana (AFP) ha creado una nueva unidad de criptomonedas que se centrará en el seguimiento de las transacciones relacionadas con las mismas, según informó el lunes The Australian Financial Review.

Stefan Jerga, el gerente nacional del comando de confiscación de activos criminales de la AFP, dijo que el uso de criptomonedas en la actividad criminal había aumentado significativamente desde que la AFP hizo su primera incautación de criptomonedas a principios de 2018. En respuesta , la AFP decidió crear un equipo de criptomonedas dedicado en agosto, señaló Jerga.

El aumento del enfoque en las transacciones ilícitas de criptomonedas se produce en medio de la incautación por parte de la AFP de muchos más activos criminales de lo que la autoridad había esperado originalmente. La AFP reportó oficialmente el lunes que alcanzó su objetivo de incautar USD 600 millones de delitos financieros dos años antes de lo previsto. El objetivo fue establecido originalmente por el Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales dirigido por la AFP y se esperaba que se alcanzara en 2024.

Desde febrero de 2020, la AFP ha incautado 380 millones de dólares en propiedades residenciales y comerciales, 200 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias, y 35 millones de dólares en coches, barcos, aviones, obras de arte, artículos de lujo y criptomonedas. Jerga señaló que las incautaciones de criptomonedas eran pequeñas en comparación con los activos delictivos “tradicionales”, como las propiedades y el dinero en efectivo, pero se espera que el enfoque adicional proporcione más información.

Según el director de la AFP, el entorno ha provocado la creación de un equipo independiente, en lugar de que muchos agentes “adquieran algunas de estas habilidades como parte de su función general”. Añadió que la capacidad de rastrear las transacciones de criptomonedas a través de blockchains es “muy, muy importante”, junto con la seguridad nacional, la protección de la infancia y otras.

A principios de este año, un funcionario del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) expresó su escepticismo sobre la transparencia de las criptomonedas. El subdirector de AUSTRAC, John Moss, argumentó que las criptomonedas podían utilizarse de forma anónima, rápida y transfronteriza, lo que las hacía “atractivas para los delincuentes”, incluidos los grupos neonazis.

En contra de la creencia popular, que supone que Bitcoin (BTC) es anónimo, las transacciones de Bitcoin no son anónimas. Por el contrario, son públicamente rastreables a través de los exploradores de la cadena de bloques. Aunque técnicamente es posible gestionar un monedero de BTC anónimo, cada vez es más difícil realizar transacciones de BTC de forma anónima, ya que las transacciones suelen estar asociadas a los datos de los usuarios de “Conozca a su cliente”.

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