Turquía incauta los activos de FTX en el país en medio de una investigación en curso

La Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía confiscó activos pertenecientes a Sam Bankman-Fried después de iniciar una investigación sobre los asuntos de FTX en el país.

La Junta de Investigación de Delitos Financieros del país, conocida localmente como MASAK, ha incautado los activos del antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, tras la quiebra de su negocio principal.

En un comunicado oficial de la MASAK de Turquía se exponen las conclusiones preliminares y las medidas adoptadas contra Bankman-Fried tras el procedimiento de quiebra de su negocio principal. La MASAK comenzó las investigaciones el 14 de noviembre.

Cointelegraph tradujo el último anuncio de MASAK, que destacó tres puntos clave de la investigación.

El organismo de investigación turco descubrió que FTX no almacenaba de forma segura los fondos de los usuarios, malversaba los fondos de los clientes a través de transacciones sospechosas y manipulaba la oferta y la demanda en el mercado haciendo que los clientes compraran y vendieran criptomonedas cotizadas que no estaban respaldadas por tenencias reales de criptomonedas.

Como resultado de estos hallazgos, la MASAK incautó los activos de Bankman-Fried y sus afiliados tras encontrar fuertes “sospechas criminales” en los puntos mencionados.

El sitio web de FTX TR sigue activo, pero solo muestra un mensaje a los usuarios con instrucciones para recibir los saldos de las cuentas. Se pide a los usuarios que compartan la información del IBAN y el número de identidad turco de sus respectivas cuentas en liras turcas a través de un enlace. 

Un post de LinkedIn de FTX TR señalaba que el exchange tenía más de 110,000 usuarios y procesaba un volumen medio de transacciones mensuales de entre USD 500 y USD 600 millones desde el lanzamiento de su aplicación móvil a principios de 2022. La empresa empleaba a 27 personas.

El post también señalaba que la empresa se había esforzado por transferir los saldos de los usuarios en FTX TR a sus cuentas bancarias.

FTX TR estaba dirigida por un antiguo ejecutivo de Binance que anteriormente gestionaba el crecimiento global del negocio en Turquía, la CEI y la UE. Cointelegraph se ha puesto en contacto con el antiguo responsable de FTX TR para averiguar si la operación local estaba al tanto de las actividades comerciales indebidas de su empresa matriz y actualizará este artículo en consecuencia.

Según un informe de los medios de comunicación locales, el sitio web de FTX atraía una media de 187,000 visitantes únicos mensuales de Turquía, la sexta cifra más alta por país. 

FTX se encuentra ahora en proceso de quiebra bajo la dirección del nuevo CEO John Ray III. El responsable de desenredar el infame colapso de Enron a principios de la década de 2,000 describió la debacle de FTX como la peor que había visto en su carrera profesional.

Actualmente se está llevando a cabo una revisión estratégica de los activos globales de FTX como parte del procedimiento de quiebra para maximizar el valor recuperable para las partes interesadas.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión