Los abogados han afirmado que los activos de FTX han sido robados o están desaparecidos, y ahora un equipo de expertos forenses financieros está intentando seguir el rastro del dinero.
Al parecer, la nueva dirección del exchange de criptomonedas en quiebra FTX ha contratado a un equipo de investigadores financieros forenses para localizar los miles de millones de dólares en criptomonedas de clientes desaparecidos.
La empresa de asesoría financiera AlixPartners fue elegida para esta tarea y está dirigida por Matt Jacques, antiguo contable jefe de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), según un informe del Wall Street Journal del 7 de diciembre.
Se entiende que la empresa forense se encargará de realizar un “rastreo de activos” para identificar y recuperar los activos digitales desaparecidos, y complementará el trabajo de reestructuración que está llevando a cabo FTX.
El 11 de noviembre, unos hackers vaciaron los monederos de FTX y FTX.US por activos valorados en más de USD 450 millones.
El ex CEO Sam Bankman-Fried afirmó en una entrevista grabada el 16 de noviembre con la bloguera de criptomonedas Tiffany Fong que estaba cerca de encontrar quién era el hacker y que había “reducido a ocho personas” sus sospechas, y que creía que era “o un ex empleado, o en algún lugar alguien instaló malware en la computadora de un ex empleado”.
El 22 de noviembre, un abogado que representa a los deudores de FTX declaró que “una cantidad sustancial de activos han sido robados o están desaparecidos” de FTX, y reveló en ese momento que las empresas de análisis blockchain como Chainalysis habían sido reclutadas para ayudar como parte de los procedimientos.
Desde entonces, los fondos robados a FTX se han estado moviendo a través de varios mezcladores y exchanges de criptomonedas para lavarlos.
El hacker transfirió sus holdings de Ether (ETH) el 20 de noviembre a una nueva dirección de monedero y cambió parte del ETH por una versión ERC-20 de bitcoin (BTC), pasando después os fondos a la red BTC.
A continuación, utilizaron una técnica de lavado denominada “peel chaining”, que subdivide los holdings en cantidades cada vez más pequeñas en múltiples monederos, y enviaron el BTC a través de un mezclador de criptomonedas y luego al exchange OKX on Nov. 29.
El 21 de noviembre, el hacker también intentó hacer peel chaining repartiendo 180,000 ETH en 12 monederos recién creados.
El ex CEO Sam Bankman-Fried también afirmó anteriormente haber “mezclado fondos de clientes sin saberlo” en FTX y en su empresa comercial hermana Alameda Research utilizando fondos de clientes en FTX prestados a Alameda.
El nuevo CEO y director de reestructuración de FTX, John Ray III, fue tajante en su declaración inicial de quiebra al afirmar que “nunca” en sus 40 años de carrera había “visto un fallo tan completo de los controles corporativos.”
Afirmó que Bankman-Fried y sus colegas más cercanos “potencialmente están comprometidos” y utilizaron “programas informáticos para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes.”
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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Author: Jesse Coghlan
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