El último tuit de Sam Bankman-Fried antes de su detención por presunto fraude electrónico negaba su participación en un chat de grupo llamado “Wirefraud”.
Apenas unas horas antes de la noticia de su detención por la policía de Bahamas, Sam Bankman-Fried negó en Twitter su implicación o conocimiento de un chat de grupo secreto llamado “Wirefraud”, en el que supuestamente participaban antiguos ejecutivos de FTX y Alameda.
En una respuesta del 12 de diciembre a un informe del Australian Financial Review (AFR), Bankman-Fried utilizó Twitter para negar su implicación o conocimiento de un chat de grupo llamado “Wirefraud” en la aplicación de mensajería Signal, que supuestamente incluía a miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried, entre ellos el cofundador de FTX Zixiao “Gary” Wang, el ingeniero de FTX Nishad Singh y la ex CEO de Alameda Caroline Ellison.
Según el informe del AFR, el chat se utilizó para enviar información secreta sobre las operaciones de FTX y Alameda en el periodo previo a su quiebra.
Sin embargo, Bankman-Fried dijo en Twitter que si el chat de grupo era “cierto”, él “no era miembro” y estaba “bastante seguro de que es falso”, ya que “nunca había oído hablar de tal grupo”.
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Si esto es cierto, entonces no era miembro de ese círculo íntimo. (Estoy bastante seguro de que simplemente es falso; nunca he oído hablar de tal grupo)
Hasta hace muy poco, se esperaba que Bankman-Fried compareciera a distancia ante una audiencia del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 13 de diciembre para explicar el colapso del exchange FTX. Pero el 12 de diciembre fue detenido por las autoridades de Bahamas para enfrentarse a cargos estadounidenses que, según se informa, incluyen fraude electrónico y de valores y lavado de dinero.
La presidenta del Comité, Maxine Waters, confirmó el 12 de diciembre que el panel “no podrá escuchar” el testimonio de SBF debido a la detención.
También se requirió que Bankman-Fried asistiera a una audiencia separada el 14 de diciembre con el Comité del Senado sobre la Banca, pero nunca confirmó su asistencia; sus abogados al parecer se niegan a aceptar una citación obligando a su testimonio, de acuerdo con una declaración conjunta de 12 de diciembre de los senadores Sherrod Brown y Pat Toomey.
El director de reestructuración y CEO de FTX, John Ray, en un testimonio escrito publicado antes de su comparecencia en la audiencia del Comité de la Cámara, dijo que los activos de los clientes de FTX estaban “mezclados” con los fondos de Alameda.
Ray afirmó que Alameda “utilizó los fondos de los clientes para participar en operaciones de margen que exponían los fondos de los clientes a pérdidas masivas” y que el modelo de negocio de la empresa de negociación le obligaba a desplegar esos fondos en “varios […] exchanges que eran intrínsecamente inseguros.”
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