“Esto puede aumentar el riesgo de que los clientes se vean implicados en el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo”, declaró el De Nederlandsche Bank.
El banco central de Países Bajos, De Nederlandsche Bank, emitió una advertencia a los inversores en KuCoin, afirmando que el exchange operaba sin registro legal.
En un anuncio del 15 de diciembre, el banco central dijo que MEK Global Limited, o MGL, que opera en Países Bajos como KuCoin, no cumplía con las regulaciones del país contra el lavado de dinero, o AML, y el equivalente de la lucha contra la financiación del terrorismo, o CFT. De Nederlandsche Bank añadió que la empresa estaba “ofreciendo servicios ilegalmente”, así como “ofreciendo ilegalmente billeteras de custodia” para los usuarios.
“Los clientes de MGL no han cometido una infracción”, dijo el banco. “Sin embargo, esto puede aumentar el riesgo de que los clientes se vean implicados en blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”.
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Lanzada por primera vez en 2017, KuCoin tiene su sede en Seychelles y opera en la mayoría de los países del mundo. Como importante exchange de criptomonedas, KuCoin ha sido objeto de investigación por parte de reguladores y legisladores en medio de la caída del mercado de criptomonedas y el colapso de FTX. El CEO, Johnny Lyu, desmintió los rumores de insolvencia del exchange en julio, y la empresa proporciona datos de prueba de reservas a los usuarios.
En 2021, De Nederlandsche Bank formuló acusaciones similares sobre operaciones ilegales de Binance Holdings Limited y el riesgo de violar la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La empresa Binance pagó posteriormente una “multa administrativa” de más de 3 millones de euros debido a las infracciones.
Cointelegraph se puso en contacto con KuCoin para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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