Hacienda española quiere rastrear las operaciones con criptomonedas

Desarrollarán un programa para rastrear operaciones con criptomonedas, y la dark web.

Esta semana se dió  a conocer que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España, tiene planeado darle seguimiento a las transacciones realizadas con criptomonedas dentro del país por medio de un sistema creado por  la empresa Ondata.

De acuerdo a la información señalada  en el portal  BeInCrypto,   a través del desarrollo de este software, la entidad busca poder monitorear las operaciones que se hagan, pretendiendo incluso alcanzar la posibilidad de rastrear más 6 trillones de transacciones ligadas a distintos usuarios que operan en los distintos exchanges dentro del país iberico. 

Asimismo, según informan alguno medios españoles con respecto al desarrollo del nuevo programa, la Agencia Tributaria le habría adjudicado a Ondata por el monto 175,450 euros, la creación de esta herramienta de software para detectar transacciones de criptomonedas. 

En este sentido, es de destacar que el software también ayudará a relacionar actividades sospechosas con las entidades reales responsables; identificar criptomonedas que pertenecen a la misma persona, a pesar de estar alojadas en diferentes direcciones y también calificar de forma automática sitios web como lugares de “riesgo”.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

Te puede interesar: 

• Señalan algunas tendencias tecnológicas para el sector de servicios financieros en 2023
• Las cinco criptomonedas más buscadas en Google en todo el mundo en 2022
• En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) volvió advertir sobre entidades financieras que prestan sus servicios sin licencia
• Desconfía de las auditorías de las pruebas de reserva de criptomonedas, dice un funcionario de la SEC
• Los hacks de Corea del Norte cesan después de que los reguladores implantaran el sistema KYC – Informe
• Banco de España aumenta su lista de proveedores vinculados con servicios de criptomonedas
• Raydium anuncia los detalles del hackeo y propone indemnizar a las víctimas