Según el expediente judicial, el número de víctimas en el caso FTX hacía “inviable” recurrir a métodos de notificación más tradicionales.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha abierto una página en su sitio web en la que hace un llamamiento a las presuntas víctimas del fraude de Sam Bankman-Fried en FTX para que se presenten e informa sobre los procedimientos judiciales.
En una presentación del 6 de enero, la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon solicitó al tribunal federal que permitiera a su oficina realizar una “notificación razonable, precisa y oportuna” para informar a las presuntas víctimas de fraude del exchange de criptomonedas FTX mientras estaba bajo la dirección de Bankman-Fried. Según Sassoon, el gobierno propuso un “plan alternativo” para notificar a las víctimas en el caso FTX a través de un aviso en línea que se lanzó el mismo 6 de enero.
Según la documentación judicial, el número de víctimas en el caso FTX -más de un millón de acreedores- hacía “poco práctico” recurrir a métodos más tradicionales de notificación “sin complicar o prolongar indebidamente el procedimiento en este asunto”. El juez Lewis Kaplan aprobó la solicitud el mismo día.
“Si cree que puede haber sido víctima de fraude por parte de Samuel Bankman-Fried, alias ‘SBF’, póngase en contacto con el coordinador de víctimas/testigos de la Fiscalía General de los Estados Unidos”, decía el aviso.
El aviso en el sitio web de la SDNY informaba a los espectadores de los ocho cargos penales a los que se enfrenta Bankman-Fried ante el tribunal, así como de los derechos que asisten a las víctimas en virtud de la legislación federal. Estos últimos incluían el derecho a ser informados de los procedimientos judiciales públicos y de los acuerdos con Bankman-Fried, así como de las conferencias con el abogado que representa al gobierno de Estados Unidos.
Tras su detención en Bahamas y extradición a Estados Unidos, Bankman-Fried se declaró inocente de todos los cargos penales que se le imputaban. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos han anunciado cargos contra el ex CEO de FTX, mientras que la CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, ya se han declarado culpables de cargos relacionados.
Los procedimientos de quiebra separados de los casos penales contra Wang, Ellison y Bankman-Fried también están abiertos, con la próxima audiencia pública programada para el 11 de enero. El Departamento de Justicia de EE.UU. estaba en proceso de incautar más de USD 450 millones en acciones de Robinhood relacionadas con FTX Group, por las que BlockFi, Bankman-Fried y otros han presentado reclamaciones legales.
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