Se cree que este es el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con criptomonedas.
El hermano de un antiguo gestor de productos de Coinbase, Nikhil Wahi, ha sido condenado a 10 meses de prisión por cargos de conspiración de fraude electrónico, en lo que se cree que es el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con criptomonedas.
Como informó Reuters, Nikhil Wahi se declaró culpable en septiembre de iniciar operaciones basadas en información confidencial obtenida de su hermano, Ishan Wahi, que era un ex gerente de producto de Coinbase.
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Nikhil Wahi admitió haber operado con el uso de información privilegiada obtenida de un ejecutivo Coinbase. Según los fiscales federales de Manhattan, Ishan Wahi, un ex gerente de producto, había compartido información confidencial sobre nuevos activos digitales que Coinbase planeaba agregar a su plataforma de negociación, tanto con su hermano como con su amigo; Sameer Ramani.
Los fiscales estadounidenses recomendaron una pena de prisión de entre 10 y 16 meses para Nikhil Wahi, alegando que había obtenido casi USD 900,000 de beneficios con sus acciones ilegales. Sin embargo, sus abogados defensores sugirieron un resultado diferente, argumentando que la motivación de Nikhil para cometer el delito era devolver a sus padres el dinero que le habían pagado por sus estudios universitarios y que no tenía antecedentes penales.
La sentencia de Nikhil Wahi se produce en medio de un mayor escrutinio de los fiscales y reguladores estadounidenses hacia las empresas de criptomonedas y sus ejecutivos.
El 4 de enero, Coinbase llegó a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) tras una investigación sobre el programa de cumplimiento de la empresa. Según el NYDFS, Coinbase ha acordado pagar una multa de USD 50 millones en respuesta a las violaciones de las leyes bancarias y de servicios financieros de Nueva York y también invertir USD 50 millones para corregir su programa de cumplimiento. La investigación reveló que Coinbase tenía varias deficiencias relacionadas con los requisitos contra el blanqueo de capitales y problemas con su proceso de incorporación de usuarios y seguimiento de las transacciones.
Los problemas de Coinbase parecen continuar, ya que el 10 de enero, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, anunció oficialmente que Coinbase recortará 950 puestos de trabajo como parte de las medidas de la compañía para reducir los costes operativos de la empresa en alrededor de un 25% en medio del actual criptoinvierno.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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Author: Judith BannermanQuist
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