Los acreedores elegibles no podrán retirar sus fondos de Celsius a menos que actualicen sus cuentas con datos AML y KYC
Celsius, la empresa en quiebra de préstamos de criptos, había ideado un proceso de retiros para los usuarios que tenían sus criptomonedas bajo su custodia cuando detuvo los retiros en junio de 2022.
Celsius publicó una actualización oficial sobre los próximos retiros el 31 de enero, proporcionando la lista de usuarios elegibles para retirar aproximadamente el 94% de los activos de custodia calificados.
La firma expuso el proceso en una presentación judicial de 1,411 páginas ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, listando los nombres completos de todos los usuarios elegibles junto con el tipo y la cantidad de criptoactivos adeudados.
Celsius subrayó que se pediría a los usuarios elegibles que actualizaran su cuenta de Celsius con cierta información requerida antes de procesar cualquier retiro. La información solicitada incluye datos del cliente relacionados con las políticas contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente, así como detalles sobre la dirección de destino del retiro, dijo Celsius, añadiendo que:
“A menos y hasta que un usuario elegible actualice su cuenta con las actualizaciones de cuenta requeridas, dicho usuario elegible no podrá retirar sus activos de custodia distribuibles de la plataforma de los deudores”.
La presentación también señala que aún no se sabe si los usuarios elegibles podrán retirar el 6% restante de los activos, ya que el tribunal tomará una decisión sobre esta cuestión en una fecha posterior.
Los usuarios elegibles también recibirán detalles específicos relacionados con las tasas de gas y transacción asociadas a los próximos procedimientos de retiro. “Los usuarios elegibles que no tengan suficientes activos en sus cuentas para satisfacer estas tarifas no podrán retirar sus activos”, escribió Celsius.
La noticia llega en un momento en que el examinador judicial de Celsius ha presentado un informe sobre ciertos aspectos de las operaciones del prestamista, incluidos detalles sobre sus complejas relaciones con el exchange FTX, que colapsó. El informe del examinador también reveló que Celsius utilizaba el programa de contabilidad Quickbooks para llevar un registro de sus finanzas, igual que FTX y Alameda Research.
El examinador designado por el tribunal Shoba Pillay también escribió que Celsius y su fundador Alex Mashinsky no cumplieron sus promesas en torno a su token nativo Celsius (CEL) y otras actividades comerciales.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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Author: Helen Partz
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