La OFAC dijo que Poloniex permitió a usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria realizar operaciones, depósitos y retiros de activos digitales entre enero de 2014 y noviembre de 2019.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que el exchange de criptomonedas Poloniex ha aceptado un acuerdo de USD 7.6 millones en relación con más de 65,000 aparentes infracciones a diversas sanciones internacionales.
En un aviso del 1 de mayo, la OFAC dijo que los USD 7.6 millones se utilizarían para saldar el caso civil de Poloniex por presuntas violaciones de las sanciones estadounidenses contra Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria. Según el departamento gubernamental, Poloniex permitió a los usuarios de las jurisdicciones sancionadas realizar operaciones, depósitos y retiros de activos digitales por valor de más de USD 15 millones entre enero de 2014 y noviembre de 2019.
Según la OFAC, Poloniex no examinó retroactivamente a los usuarios que se habían registrado en la bolsa entre el momento de su lanzamiento en enero de 2014 y una vez que estableció un programa de cumplimiento de sanciones en mayo de 2015, lo que llevó a las aparentes violaciones. Dijo que las violaciones de Poloniex no fueron “voluntariamente auto-reveladas” ni “atroces”.
“Aunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir las cuentas con un nexo con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria de conformidad con su programa de cumplimiento, ciertos clientes aparentemente ubicados en estas jurisdicciones continuaron utilizando la plataforma de Poloniex para realizar transacciones en línea relacionadas con activos digitales”, dijo el aviso.
El emisor de stablecoin Circle adquirió Poloniex en 2018, tras lo cual, según concluyó la investigación de la OFAC, las medidas de cumplimiento de la firma “mejoraron aún más”, concretamente cerrando cuentas con direcciones IP que operaban en Crimea. Un grupo de inversores, que incluía al fundador de Tron, Justin Sun, compró la firma a Circle en 2019.
“Poloniex y Circle prestaron una cooperación sustancial en relación con la investigación de la OFAC sobre las Aparentes Infracciones”.
El exchange Kraken acordó un acuerdo de USD 362,000 con la OFAC en noviembre de 2022 relacionado con aparentes violaciones similares de sanciones en Irán. Cointelegraph se puso en contacto con Poloniex, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
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