El Banco Central de Georgia investigará las empresas de criptomonedas

El Banco Nacional de Georgia lanzará la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales a partir del 1 de septiembre de 2023.

Georgia, uno de los países postsoviéticos más afines a las criptomonedas, se prepara para empezar a supervisar las empresas de criptomonedas con el fin de evitar el lavado de dinero y cumplir con las sanciones.

El Banco Nacional de Georgia planea lanzar la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a partir del 1 de septiembre de 2023.

El gobernador en funciones del NBG, Archil Mestvirishvili, declaró que las nuevas medidas reguladoras ayudarán al país a combatir el lavado de dinero, según informó el 31 de mayo la agencia de noticias local InterPressNews.

En línea con las consideraciones contra el blanqueo de dinero, se espera que la próxima investigación de los VASP aumente el cumplimiento por parte del país de las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia.

Mestvirishvili señaló que el NBG se encuentra entre las principales autoridades que supervisan el cumplimiento de dichas sanciones. La supervisión fue especialmente activa el año pasado, cuando jurisdicciones mundiales como Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones contra Rusia, añadió:

“Hemos creado un departamento adicional para el seguimiento de las sanciones. La aplicación de las sanciones es muy importante y el sector financiero se lo toma muy en serio”.

Además de la supervisión de los VASP, el BNG también se dispone a aplicar una serie de importantes restricciones a los titulares de cuentas bancarias en el extranjero. A partir del 1 de septiembre, los ciudadanos rusos no podrán retirar inmediatamente más del 20% de sus cuentas de ahorro.

Según el banco central, estas medidas pretenden apoyar la estabilidad económica de Georgia en medio del aumento de los depósitos en divisas de los rusos. “Dado que esta entrada de capital puede ser de carácter temporal, es mejor mantenerla en fondos líquidos”, habría declarado el regulador.

La noticia llega en medio de los preparativos del gobierno georgiano para aprobar legislación relacionada con las criptomonedas en la sesión de otoño. Como se informó anteriormente, un proyecto de ley local sobre la regulación de las criptomonedas tiene como objetivo coordinar las leyes locales con las principales directivas de la Unión Europea y proporcionar un estatus legal a las entidades que participan en el comercio de activos digitales.

Las próximas normas sobre criptomonedas también están diseñadas para evitar el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y ayudar a Georgia a convertirse en un importante centro mundial de criptomonedas.

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