Binance envía un aviso de cese y desista a una entidad fraudulenta nigeriana

Esto se produce luego de que la SEC de Nigeria publicara una circular en la que declaraba la ilegalidad de Binance Nigeria Limited en el país.

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha anunciado que Binance ha emitido oficialmente una notificación de cese y desista a la entidad fraudulenta conocida como Binance Nigeria Limited.

El domingo 18 de junio, Zhao acudió a Twitter para hacer el anuncio. El 9 de junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Nigeria ]publicó una circular en la que declaraba la ilegalidad de Binance Nigeria Limited en el país.

Según varias informaciones, un portavoz de Binance respondió que la entidad mencionada en la circular no está afiliada a la empresa. El portavoz expresó la intención de la empresa de pedir claridad a la SEC nigeriana y reiteró su compromiso de cooperar con ella en los próximos pasos.

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Aunque Binance afirmó no tener ninguna relación con Binance Nigeria Limited, como se menciona en la circular de la SEC, la empresa se enfrenta al mismo tiempo a una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La SEC estadounidense ha presentado 13 cargos contra entidades de Binance y Zhao.

Algunos de los cargos incluyen operar como bolsa, bróker-agente o agencia de compensación no registrada y falsear los controles de negociación. La SEC de EE.UU. declaró que a pesar de ganar USD 11,600 millones de clientes estadounidenses, Binance y Zhao no se registraron como bolsa, bróker-agente o agencia de compensación.

Recientemente, el 17 de junio, la juez estadounidense Amy Berman Jackson aprobó un acuerdo entre Binance.US, Binance y la SEC estadounidense. Este acuerdo dio lugar a la desestimación de una orden de restricción temporal anterior que pretendía congelar todos los activos de Binance.US.

Binance, que opera en unos 100 países, registró su sede en George Town, Islas Caimán, en 2017. En 2019, también registró una filial en Mahe, Seychelles.

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