El sellado de documentos en el caso de Binance podría sugerir una investigación penal, según un ex funcionario de la SEC

Según John Reed Stark, el Departamento de Justicia de EE.UU. podría tener la intención de acusar o ya ha acusado a Binance, lo que sugiere que una moción en un tribunal civil tenía como objetivo mantener esto en secreto.

El equipo legal que representa a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos en su caso civil contra Binance está solicitando al tribunal que conceda una moción para permitir documentos presentados bajo sello.

En una solicitud del 28 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, la SEC pidió a un juez federal permiso para presentar documentos bajo sello en el caso de la comisión contra Binance, Binance.US, y el CEO de Binance Changpeng Zhao (CZ). La moción en sí estaba bajo sello, lo que llevó a especular que la SEC tenía la intención de hacer presentaciones con información sensible.

Según el ex funcionario de la SEC John Reed Stark, la moción de presentar documentos sellados podría aludir a una investigación penal en curso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al parecer, el departamento gubernamental ha estado investigando a Binance por acusaciones de blanqueo de dinero y posibles violaciones de sanciones que implican a entidades rusas.

“El archivo secreto de la SEC de EE.UU. probablemente se relaciona con una investigación existente del DOJ [Departamento de Justicia] de EE.UU. sobre Binance y podría, directa o indirectamente, describir el contenido hasta ahora desconocido de una acusación inminente del DOJ de EE.UU. relacionada con Binance o una acusación ya presentada bajo sello – que el DOJ de EE.UU. preferiría mantener en secreto”, dijo Stark. “Es probable que Binance NO se oponga a la moción de sellado de la SEC de Estados Unidos por temor a hacer públicas pruebas potencialmente inculpatorias o acusaciones penales potencialmente mordaces relacionadas con las actividades de Binance”.

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¿Qué pasa con la moción secreta de la SEC de EE. UU. relacionada con Binance?

En el litigio entre la SEC y Binance de EE. UU., la SEC de EE. UU. presentó una moción sellada para obtener permiso para presentar documentos bajo sello, según un expediente judicial de la SEC a última hora de ayer. Presentar un documento judicial “bajo sello” permite…

La moción se produjo después de que la plataforma peer-to-peer de Binance prohibiera a los residentes rusos el uso de monedas fiduciarias distintas del rublo y eliminara ciertas instituciones financieras rusas sancionadas de las opciones de pago disponibles. Un portavoz de Binance también habría dicho que la empresa estaba considerando todas las opciones con respecto a Rusia, “incluyendo una salida completa”.

La SEC presentó en junio una demanda contra Binance, Binance.US y CZ por ofrecer supuestamente valores no registrados a usuarios estadounidenses y no registrarse como exchange o agencia de compensación de intermediarios. La Commodity Futures Trading Commission también interpuso una demanda contra Binance y CZ, que presentaron peticiones de desestimación en julio. Ambos casos estaban en curso, al cierre de esta edición.

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