Según el informe del Servicio de Aduanas de Corea, el valor de las transacciones ilegales de divisas realizadas con moneda digital se estimó en USD 4,000 millones el año pasado.
Los reguladores surcoreanos han centrado su atención en las operaciones de criptomonedas de venta libre (OTC) debido a la creciente preocupación sobre su uso en actividades delictivas.
Según una nota publicada por un diario local, el subfiscal jefe Ki No-Seong y Park Min-woo de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y otros funcionarios reguladores clave asistieron a una sesión sobre “Asuntos legales penales relacionados con activos virtuales” con un enfoque en el mercado OTC de criptomonedas no regulado. Durante el evento, No-Seong instó a regular el mercado OTC de criptomonedas debido a preocupaciones sobre el lavado de dinero.
Una versión traducida por Google de la declaración de Seong decía:
“Las empresas ilegales OTC de criptomonedas tienen corporaciones en el extranjero y se dedican a la conversión ilegal de criptomonedas obtenidas ilegalmente en wones surcoreanos o moneda extranjera. Existe la necesidad de regular estas empresas como negocios de compraventa de activos virtuales no declarados”.
El término “mercado OTC de criptomonedas” describe a los exchange que no son oficialmente reconocidas por el gobierno. Las transacciones OTC de criptomonedas incluyen todas las transacciones fuera de las plataformas reguladas, incluidos exchanges P2P. Según la nota, hay un total de 172 criptomonedas disponibles en Upbit, la plataforma de criptomonedas regulada más grande de Corea del Sur, mientras que las plataformas OTC ofrecen hasta 700 criptomonedas.
La nota citó varios casos de uso de plataformas OTC para convertir activos digitales en wones surcoreanos. El Departamento de Investigación de Delitos Internacionales de la Fiscalía del Distrito de Incheon arrestó e imputó a tres personas por cargos de realizar transacciones ilegales de divisas entre octubre de 2021 y octubre de 2022.
Se descubrió que el trío arrestado compraba USD 70.9 millones (94 mil millones de wones) en moneda digital a OTC en el extranjero a pedido de ciudadanos libios y luego la enviaba la suma a Corea para ser convertida en efectivo, según la nota. El valor de las transacciones ilegales de divisas realizadas con moneda digital fue estimado por el Servicio de Aduanas de Corea en USD 4 mil millones (5.6 billones de wones) el año pasado.
A lo largo de los años, Corea del Sur se ha hecho conocida por sus estrictas regulaciones para activos digitales y tiene varias regulaciones en vigor para abordar los delitos relacionados con criptomonedas. Los reguladores del país se han vuelto más proactivos tras el colapso de Terra.
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Author: Prashant Jha
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