Subsecretario del Tesoro pide herramientas adicionales para sancionar a empresas cripto

Wally Adeyemo citó un acuerdo reciente con el exchange de criptomonedas Binance y las sanciones contra el mezclador de criptomonedas Sinbad al pedir una expansión de la autoridad del Tesoro de los Estados Unidos.

Wally Adeyemo, Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, declaró que su departamento está explorando nuevas herramientas de sanciones para perseguir a actores problemáticos en el espacio cripto, citando un reciente acuerdo con Binance.

En declaraciones preparadas para la Cumbre de Políticas de la Blockchain Association el 29 de noviembre, Adeyemo dijo que el Tesoro de los Estados Unidos había solicitado al Congreso permitir sanciones en las que una entidad pueda ser completamente excluida del sistema financiero de los Estados Unidos. El Subsecretario del Tesoro dijo que la medida tenía como objetivo detener a actores problemáticos como la organización terrorista Hamás de “encontrar un refugio seguro dentro del ecosistema de activos digitales,” pero también mencionó el acuerdo de las autoridades estadounidenses con el exchange de criptomonedas Binance.

“Durante varios años, Binance se permitió ser utilizada por los perpetradores de abuso sexual infantil, tráfico ilegal de narcóticos y terrorismo, en más de 100,000 transacciones”, dijo Adeyemo. “Grupos como Hamás, Al Qaeda e ISIS llevaron a cabo estas transacciones”.

https://twitter.com/DanSpuller/status/1729891965414605169?ref_src=twsrc%5Etfw” rel=”noopener noreferrer nofollow” target=”_blank

Según el Subsecretario del Tesoro, el gobierno de los Estados Unidos necesita coordinarse con empresas en el sector financiero, siendo estas últimas las encargadas de compartir información relacionada con la lucha contra el lavado de dinero, el fraude y el financiamiento del terrorismo. También insinuó que los proveedores de stablecoins fuera de los Estados Unidos podrían ser un objetivo de las autoridades mientras los funcionarios del Tesoro trabajan “para cerrar estas brechas.”

Las declaraciones de Adeyemo se produjeron el mismo día en que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al mezclador de criptomonedas, Sinbad, alegando que la plataforma facilitó fondos blanqueados para el grupo Lazarus con sede en Corea del Norte. El 21 de noviembre, Binance llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, incluidas las del Tesoro, en un acuerdo de USD 4.3 mil millones, que requería que el ex CEO, Changpeng Zhao, renunciara y se declarara culpable de un cargo de felonía.

“[N]ecesitamos actualizar nuestras autoridades financieras ilícitas para enfrentar los desafíos que enfrentamos hoy, incluidos los presentados por el ecosistema de activos digitales en constante evolución […] no podemos depender de definiciones estatutarias que tienen décadas de antigüedad para abordar los riesgos financieros ilícitos que enfrentamos en 2023”.

En agosto, el Tesoro de los Estados Unidos publicó un borrador de reglas destinadas a abordar las dificultades en la presentación de informes y el pago de impuestos sobre transacciones de criptomonedas. Muchos han criticado la propuesta como impráctica debido a los requisitos de informes para los brókers, que se espera que entren en vigor en 2026.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.