La investigación solicita cualquier información de actividad sospechosa que mencione a Trump, World Liberty Financial, WLF, TRUMP, MELANIA y Justin Sun, entre otros.
Legisladores demócratas de EEUU han enviado una carta al Tesoro de EE. UU. exigiendo acceso a los informes de actividades sospechosas (SARs) sobre varios proyectos de criptomonedas respaldados por Trump, como parte de la más reciente investigación contra las iniciativas digitales del presidente.
Redactada por los representantes Gerald Connolly, Joseph Morelle y Jamie Raskin, la carta del 14 de mayo solicita al secretario del Tesoro, Scott Bessent, todos los SARs presentados desde 2023 relacionados con World Liberty Financial (WLF) y el token Official Trump (TRUMP).
Las instituciones financieras en EEUU deben presentar SARs ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina dentro del Departamento del Tesoro, cuando detectan actividades sospechosas, incluyendo posible blanqueo de dinero o fraude.
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Author: Stephen Katte
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