El Departamento de Justicia ha presentado una queja de incautación civil para confiscar criptomonedas y NFTs supuestamente relacionados con los esfuerzos de lavado de dinero de Corea del Norte.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha solicitado la incautación de 7,74 millones de dólares en cripto supuestamente obtenidos por trabajadores de TI norcoreanos que utilizaban identidades falsas y trabajaban en empresas de la blockchain como contratistas remotos.
Los fondos fueron congelados inicialmente en abril de 2023 como parte de una acusación contra Sim Hyon Sop, un banquero con sede en China que supuestamente ayudaba a trabajadores de TI norcoreanos a lavar dinero, según informó el DOJ en un comunicado del 5 de junio.
El Departamento de Justicia busca incautar múltiples criptomonedas, incluyendo stablecoins y Bitcoin (BTC) en diversas cantidades, junto con tokens no fungibles y dominios de Ethereum Name Service que se encuentran en múltiples billeteras de autocustodia y cuentas de Binance, según la demanda de decomiso civil que presentó el 5 de junio en un tribunal federal de Washington, DC.
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Author: Stephen Katte
