Binance permitió que una red de 13 cuentas de alto riesgo moviera USD 1.700 millones en criptomonedas, incluidos USD 144 millones, tras su acuerdo judicial en Estados Unidos en 2023, según el Financial Times.
Binance habría seguido permitiendo que cuentas sospechosas movieran fondos en criptomonedas incluso después de que la plataforma se comprometiera a reforzar los controles como parte de su acuerdo penal de USD 4.300 millones en 2023.
Según datos internos revisados por el Financial Times, una red de 13 cuentas de usuarios procesó alrededor de USD 1.700 millones en transacciones desde 2021, incluidos aproximadamente USD 144 millones después del acuerdo judicial de noviembre de 2023.
Según se informa, los archivos incluyen documentos de “Conozca a su cliente” (KYC), registros de IP y dispositivos, e historiales de transacciones de usuarios de países como Venezuela, Brasil, Siria, Níger y China.
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Author: Christina Comben
