La OCC emite una orden contra Anchorage Digital en relación con el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales

El banco insinuó que las acciones de la OCC podrían ayudar a establecer un precedente normativo que podría animar a otras empresas del sector a crear bancos de activos digitales regulados por el gobierno federal.

La Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos, u OCC, ha dicho que tiene la intención de llevar a cabo procedimientos de cese y desista contra el banco de custodia de criptomonedas Anchorage Digital por violar ciertos requisitos contra el lavado de dinero.

En un anuncio del jueves, la OCC dijo que emitió una orden de consentimiento contra Anchorage Digital sobre la base de su “falta de adopción e implementación de un programa de cumplimiento” de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, o BSA, y las normas AML. La oficina gubernamental dijo que tales acciones colocaron a Anchorage Digital en violación de su acuerdo operativo con la OCC, establecido en enero de 2021.

“La OCC exige a todos los bancos constituidos a nivel nacional los mismos estándares elevados, ya sea que realicen actividades tradicionales o novedosas”, dijo Michael Hsu, contralor de la moneda en funciones. “Cuando las instituciones se quedan cortas, tomaremos medidas y las haremos responsables para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos federales”.

Anchorage no admite ni niega las conclusiones del contralor, pero la orden informa de que el banco “ha iniciado acciones correctivas y se ha comprometido a tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para remediar las deficiencias”. Una orden de consentimiento, por definición, implica que dos partes -en este caso, Anchorage y la OCC- han llegado a un acuerdo en principio para seguir adelante.

En una declaración a Cointelegraph, Anchorage Digital dijo que “ya había estado trabajando para fortalecer las áreas identificadas [por la OCC] y continuará reforzando estas áreas, reforzando un nuevo estándar de activos digitales para los controles y procedimientos internos BSA/AML”. El banco insinuó que las acciones de la OCC podrían ayudar a establecer un precedente normativo que podría animar a otras empresas del sector a crear bancos de activos digitales regulados por el gobierno federal.

Según la OCC, hay un plazo de 15 días para establecer un comité de “acciones correctivas específicas” para garantizar que el banco cumpla con los requisitos de la AML y la BSA, y emitir informes de progreso sobre el plan a medida que se ejecuta. Además, la oficina gubernamental ordenó a Anchorage poner a disposición un funcionario de la BSA para garantizar el cumplimiento.

Anchorage fue la primera empresa de criptomonedas de Estados Unidos en recibir una carta de banco nacional de la OCC en enero de 2021. Desde su salida de la oficina gubernamental, el ex contralor de la moneda Brian Brooks fue brevemente el CEO de Binance.US y ahora el CEO de la firma de minería de criptomonedas, Bitfury.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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Author: Turner Wright

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