El antiguo bufete de abogados de FTX ha sido objeto de una nueva demanda colectiva por supuesta creación de entidades fantasma

La demanda alega que “entidades fantasma” creadas por Fenwick & West presuntamente fueron utilizadas por FTX y ex altos ejecutivos para malversar fondos de clientes.

El antiguo bufete de abogados principal de FTX, Fenwick & West LLP, ha sido objeto de una demanda colectiva en la que se alega que ayudó al presunto fraude multimillonario del exchange de criptomonedas.

Una demanda presentada el 7 de agosto por un grupo de clientes de FTX ante un tribunal de distrito de California alega que el bufete de abogados creó varias “entidades en la sombra” que permitieron al cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried y a otros ejecutivos adoptar “estrategias creativas pero ilegales” para perpetuar el fraude.

Según la demanda, Fenwick & West prestó a FTX servicios que “iban mucho más allá de los que un bufete de abogados debe y suele prestar”, como la estructuración de adquisiciones por parte de FTX US de forma que se eludiera el escrutinio regulador y el suministro de personal para ejecutar las estrategias propuestas por el bufete.

Las “entidades en la sombra” eran North Dimension y North Wireless Dimension, que, según la demanda, desviaron fondos de clientes de FTX.

Extracto destacado de la demanda colectiva contra Fenwick & West. Fuente: CourtListener

Según los demandantes, Fenwick & West fue cómplice del presunto fraude de FTX al decidir no intervenir en una serie de declaraciones falsas supuestamente realizadas por FTX a sus clientes.​​​​​​​

Según la demanda colectiva, existía un acuerdo implícito entre FTX US, otras filiales de FTX y Fenwick & West para engañar a los clientes, algo que interesaba al bufete de abogados porque “podía beneficiarse económicamente” de la supuesta mala conducta de FTX, añadía.

Bankman-Fried; la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison; el ex cofundador de FTX, Gary Wang; y el ex jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh; son los cuatro presuntos miembros de FTX citados por los demandantes.

Fenwick & West fue citada en febrero en una demanda colectiva similar en la que también se alegaba que había ayudado a Bankman-Fried y a FTX a estructurar su empresa.

En la demanda de febrero -que también iba dirigida contra Sequoia Capital, inversor y empresa de capital de riesgo de FTXse alegaba que los servicios prestados por Fenwick & West fueron fundamentales para el fraude de Bankman-Fried.

Según un informe de Reuters del 21 de junio, el bufete contrató recientemente al bufete Gibson Dunn para que le ayudara con los asuntos legales relacionados con su presunto papel en FTX.

FTX se derrumbó y se declaró en quiebra en noviembre de 2022 cuando fue incapaz de procesar un gran volumen de retiros de clientes.

Bankman Fried permanece bajo arresto domiciliario y se enfrenta a 12 cargos, entre ellos fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero. Tiene previstos dos juicios penales en octubre y marzo.

El 8 de agosto, los fiscales declararon que planean volver a añadir un cargo relacionado con la financiación ilegal de campañas, que fue retirado anteriormente debido a que podría violar una obligación contraída en virtud de un tratado con Bahamas.

Cointelegraph se puso en contacto con Fenwick & West para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.

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Author: Brayden Lindrea

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