La Agencia de Supervisión Financiera también ha iniciado nueve investigaciones sobre “operaciones de exchange ilegales” y lavado de dinero.
En 2023, la Agencia de Supervisión Financiera (FMA) de Kazajistán bloqueó el acceso a casi mil criptoexchanges que prestaban servicios a los ciudadanos del país sin estar debidamente registrados.
Según un comunicado de prensa del 7 de diciembre publicado en el sitio web del gobierno, la FMA denegó el acceso a 980 plataformas ilegales en 2023. También inició nueve investigaciones sobre “operaciones de exchange ilegales” y lavado de dinero. Esta información fue revelada por el presidente de la FMA, Ruslan Ostroumov, durante la reunión del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Dinero en China.
La Ley de Activos Digitales, promulgada en febrero de 2023, prohíbe la creación y el comercio de monedas digitales y actividades de criptoexchange a menos que se obtenga una licencia nacional. El Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC), que funciona como una zona económica especial en Kazajistán, es responsable de conceder la aprobación preliminar para las operaciones.
Ir a la Fuente
Author: David Attlee