La Agencia de Supervisión Financiera también ha iniciado nueve investigaciones sobre “operaciones de exchange ilegales” y lavado de dinero.
En 2023, la Agencia de Supervisión Financiera (FMA) de Kazajistán bloqueó el acceso a casi mil criptoexchanges que prestaban servicios a los ciudadanos del país sin estar debidamente registrados.
Según un comunicado de prensa del 7 de diciembre publicado en el sitio web del gobierno, la FMA denegó el acceso a 980 plataformas ilegales en 2023. También inició nueve investigaciones sobre “operaciones de exchange ilegales” y lavado de dinero. Esta información fue revelada por el presidente de la FMA, Ruslan Ostroumov, durante la reunión del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Dinero en China.
La Ley de Activos Digitales, promulgada en febrero de 2023, prohíbe la creación y el comercio de monedas digitales y actividades de criptoexchange a menos que se obtenga una licencia nacional. El Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC), que funciona como una zona económica especial en Kazajistán, es responsable de conceder la aprobación preliminar para las operaciones.
Ir a la Fuente
Author: David Attlee
De las restricciones bancarias a los fondos bloqueados: la sucesión de incidentes vuelve a poner…
Los auditores buscan determinar si el cambio en las tarifas puede alterar instrucciones ejecutadas después…
El peligro no termina con el hackeo: la información obtenida podría utilizarse para nuevos ataques…
¿Es el retroceso hacia los USD 76.000 un motivo de alarma o la última gran…
La empresa abandonó la minería por la IA y ahora depende de un solo cliente…
¿Quién podrá operar con activos digitales y quién vigilará el negocio? La iniciativa también prepara…