Elliptic informa de que Xinbi Guarantee ha recibido 8.400 millones de dólares, principalmente en transacciones de stablecoins, para facilitar el blanqueo de dinero y estafas en el Sudeste Asiático.
Una empresa incorporada en Colorado ha sido vinculada a un mercado ilícito chino que ha atendido a estafadores en el sudeste asiático y utilizado para canalizar miles de millones de dólares en criptoactivos.
El mercado, llamado Xinbi Guarantee, ha recibido 8.400 millones de dólares, principalmente en transacciones con la stablecoin Tether (USDT), según informó la firma de seguridad blockchain Elliptic el 13 de mayo.
Los comerciantes en el mercado ilícito basado en Telegram y en idioma chino venden tecnología, datos personales y servicios de lavado de dinero a estafadores del sudeste asiático que atacan a víctimas utilizando estafas de pig butchering.
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Author: Martin Young
