La Oficina de Control de Activos Extranjeros dijo que estaba tomando medidas adicionales contra el exchange de criptomonedas después de incluirlo en su lista de Nacionales Especialmente Designados en 2022.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. ha vuelto a designar al exchange de criptomonedas Garantex Europe a su lista de entidades sancionadas.
En un aviso del jueves, la OFAC dijo que había vuelto a designar a Garantex, así como ha sancionado a su “sucesor”, Grinex, a tres ejecutivos de Garantex y a seis empresas con sede en Rusia y la República Kirguisa por supuestamente facilitar transacciones ilícitas. Según la agencia gubernamental, el exchange Garantex procesó más de 100 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas desde 2019.
“Los activos digitales desempeñan un papel crucial en la innovación global y el desarrollo económico, y Estados Unidos no tolerará el abuso de esta industria para apoyar el cibercrimen y la elusión de sanciones”, dijo John Hurley, subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera.
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Author: Turner Wright
