Un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los exchanges que operan offshore pueden crear brechas en la aplicación de las normas contra el lavado de dinero, lo que dificulta a los reguladores rastrear actividades ilícitas.
Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advierte que los proveedores de servicios cripto que operan offshore representan riesgos de lavado de dinero, evasión de sanciones y otras actividades financieras ilícitas.
En el informe, titulado “Understanding and Mitigating the Risks of Offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)”, el GAFI señaló que algunas empresas offshore explotan vacíos y diferencias en la cobertura regulatoria y de supervisión, lo que dificulta a las autoridades monitorear la actividad y aplicar las normas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo.
“Como resultado, la cooperación internacional efectiva puede no ser posible, incluso con el supervisor correspondiente del oVASP, lo que limita la eficacia de las medidas nacionales de mitigación de riesgos”, señala el informe.
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Author: Amin Haqshanas
