Según un informe de Solidus Labs, creadores de tokens y proveedores de liquidez lavaron más de USD 2,000 millones en criptomonedas en DEX basados en Ethereum desde 2020.
Más de 20,000 tokens de criptomonedas han sido manipulados mediante operaciones de lavado en exchanges descentralizados (DEX) en los últimos tres años, según la firma de vigilancia del mercado Solidus Labs.
En la segunda parte de su 2023 Crypto Market Manipulation Report publicado el 12 de septiembre, Solidus afirma que, entre una muestra de 30,000 pools de liquidez basados en Ethereum en DEX, se descubrió que casi el 70% había realizado operaciones de lavado desde septiembre de 2020, lo que equivale a alrededor de USD 2,000 millones en criptomonedas.
El lavado de activos es una forma de manipulación del mercado en la que una entidad compra y vende el mismo activo, dando la falsa impresión de actividad en el mercado.
¡Actualización importante! ¡Presentamos la Parte Dos de nuestro Informe de Manipulación del Mercado de Criptomonedas! Nuestros datos muestran sorprendentes $2,000 millones en #washtrades en DEXs desde septiembre de 2020. ¡Esto afecta a más de 20,000 tokens! ⚠️
Todos los detalles están aquí en nuestro informe: https://t.co/pcRvMBGfb0
— Solidus Labs (@Solidus_Labs) 12 de septiembre de 2023
¡Actualización importante! ¡Presentamos la Parte Dos de nuestro Crypto Market Manipulation Report! Nuestros datos muestran unos sorprendentes USD 2,000 millones en operaciones de lavado en DEXs desde septiembre de 2020. ¡Esto afecta a más de 20,000 tokens!
Las operaciones de lavado están presentes en las finanzas tradicionales; sin embargo, Solidus argumenta que los manipuladores del mercado a menudo tienen medios más fáciles para hacerlo cuando se trata de criptomonedas.
“En cripto, la liquidez está fragmentada en una variedad de exchanges centralizados y descentralizados, lo que resulta en mercados más pequeños que son más fáciles de manipular”.
También existe una pregunta regulatoria en curso sobre quién es responsable de la detección y prevención del lavado de activos on-chain, probablemente debido a la naturaleza multinacional de las finanzas descentralizadas.
“La manipulación del mercado sigue siendo un desafío significativo dentro de la industria cripto, especialmente en una era de mayor escrutinio regulatorio y adopción institucional”, dijo Asaf Meir, fundador y CEO de Solidus, en un comunicado.
“La actividad de lavado de activos que hemos descubierto aquí es un claro signo de manipulación del mercado, y debe prevenirse para que las criptomonedas y DeFi puedan prosperar”.
Solidus explicó que los traders que realizan operaciones de lavado vienen en todas las formas y tamaños, desde desarrolladores de tokens que buscan una estafa sencilla hasta especuladores que intentan aprovechar un próximo lanzamiento de tokens; hasta operadores de exchanges y mercados que informan de volúmenes de negociación más altos para atraer inversores y usuarios.
En 2022, un estudio del National Bureau of Economic Research sugirió que más del 70% de los volúmenes de operaciones no reguladas eran manipulaciones de mercado.
Según los investigadores, existen incentivos a corto plazo para el lavado de activos y sugirieron que las transacciones falsas a menudo impactan en las clasificaciones de los exchanges en sitios web de datos y estadísticas como CoinMarketCap y CoinGecko.
Además, las transacciones falsas también afectan a corto plazo los precios de las criptomonedas dentro de los exchanges.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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Author: Felix Ng
